Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na tzw. instytucje obowiązane, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Kontrolę wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez instytucje obowiązane sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli sprawują także:

• na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub starostowie — w odniesieniu do
  stowarzyszeń;
• na zasadach określonych w ustawie ministrowie lub starostowie — w odniesieniu do
  fundacji.

Zgodnie z ustawą (art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22) instytucjami obowiązanymi są:

• fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują PŁATNOŚCI W GOTÓWCE o wartości  równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;
• stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7  kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach,  w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują PŁATNOŚCI  W GOTÓWCE o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie instytucje obowiązane wyznaczają kadrę wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, a w przypadku instytucji obowiązanej, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający, wyznacza się spośród członków tego organu osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie.

Jeżeli zatem Państwa Stowarzyszenie/Fundacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy, należy niezwłocznie opracować wewnętrzne procedury, zgodne z wymogami określonymi w ustawie.

Starostwo Powiatowego w Lublinie, wypełniając w imieniu Starosty Lubelskiego, zadania i funkcję nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się do Państwa z prośbą o każdorazowe złożenie pisemnej informacji o spełnieniu warunków ww. ustawy w zakresie art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 – posiadanie statusu instytucji obowiązanej.

Wskazaną informację prosimy o przekazanie tylko w sytuacji spełniania powyższego warunku zgodnie z załączonym pismem Pani dr inż. Sylwii Pisarek – Piotrowskiej Starosty Lubelskiego.